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必赢娱乐网 安徽必赢娱乐网纺织股份澳门必赢娱乐 第七届董事会第三次会议决议公告

安徽必赢娱乐网纺织股份澳门必赢娱乐 第七届董事会第三次会议决议公告

发布时间:2017-11-21

       本澳门必赢娱乐及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       安徽必赢娱乐网纺织股份澳门必赢娱乐(以下简称“澳门必赢娱乐”)第七届董事会第三次会议于2017年09月13日上午以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决9人(其中独立董事4人),澳门必赢娱乐监事和其他高管人员列席了会议。会议由倪俊龙先生主持。会议召开符合《中华人民共和国澳门必赢娱乐法》及《澳门必赢娱乐章程》的有关规定。
       会议经投票表决,审议了如下议案:

       一、《关于聘任澳门必赢娱乐副总经理的议案》
       经澳门必赢娱乐总经理提名,聘任杨圣明先生、徐凯峰女士为澳门必赢娱乐副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
       表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

       澳门必赢娱乐独立董事对澳门必赢娱乐聘用高级管理人员发表了独立意见,上述人员简历详见附件。


       特此公告

 


安徽必赢娱乐网纺织股份澳门必赢娱乐董事会       
                                     二○一七年九月十三日       


附件:简历
       杨圣明:男,1971年6月出生,本科学历,工程师,中共党员。1992年参加工作,历任安庆纺织厂布机车间保全工段技术员,安庆纺织厂生技科试验室工艺员,安徽必赢娱乐网纺织股份澳门必赢娱乐技质处试验室主任,安徽必赢娱乐网纺织股份澳门必赢娱乐技质处处长助理、副处长。现任必赢娱乐网党委委员,安徽必赢娱乐网纺织股份澳门必赢娱乐技质处处长。
       杨圣明先生不存在不得被提名为副总经理的情形;符合《澳门必赢娱乐法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论之情形,经在最高人民法院网核查,杨圣明先生不属于“失信被实行人”;与本澳门必赢娱乐其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本澳门必赢娱乐股份。
       徐凯峰:女,1969年7月出生,本科学历,工学学士,管理学硕士,工程师,中共党员。1992年参加工作,历任原安庆纺织厂东纺车间质量把关员,安徽必赢娱乐网股份澳门必赢娱乐技术质量处操作管理员,六分厂副厂长(主持工作)、副书记,安徽必赢娱乐网经纬新型纺织澳门必赢娱乐总经理、总支书记。现任安徽必赢娱乐网纺织股份澳门必赢娱乐经营计划处处长。
       徐凯峰女士不存在不得被提名为副总经理的情形;符合《澳门必赢娱乐法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论之情形,经在最高人民法院网核查,徐凯峰女士不属于“失信被实行人”;与本澳门必赢娱乐其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本澳门必赢娱乐股份。

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