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必赢娱乐网 必赢娱乐网股份七届六次董事会决议公告

必赢娱乐网股份七届六次董事会决议公告

发布时间:2018-03-20

证券简称:必赢娱乐网股份                   证券代码:000850                  公告编号:2018-008

安徽必赢娱乐网纺织股份澳门必赢娱乐

第七届董事会第六次会议决议公告

    本澳门必赢娱乐及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽必赢娱乐网纺织股份澳门必赢娱乐第七届董事会第六次会议于2018年3月18日上午8:30时在澳门必赢娱乐外事会议室召开。有关本次会议的通知,已于2018年3月5日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人,实际参与表决董事9人(其中独立董事4名)。澳门必赢娱乐全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《澳门必赢娱乐章程》的规定,会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论,以记名投票表决,通过了如下决议:

一、审议《澳门必赢娱乐2017年度董事会工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交澳门必赢娱乐2017年度股东大会审议。

二、审议《澳门必赢娱乐2017年度总经理工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

三、审议《澳门必赢娱乐2017年度报告及其摘要》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交澳门必赢娱乐2017年度股东大会审议。

(年报摘要详见与本公告同日披露的编号为2018-010《2017年年度报告摘要》,年报全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议《澳门必赢娱乐2017年度财务决算报告》

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)“(会审字[2018] 1503号)”审计报告,2017年度澳门必赢娱乐合并报表归属于母澳门必赢娱乐实现的净利润 104,033,477.26元,其中,母澳门必赢娱乐实现净利润 154,153,560.62 元。根据《澳门必赢娱乐章程》的规定,提取10%的法定盈余公积 15,415,356.06 元后,加上上年度转入本年度的可分配利润  1,447,589,863.45 元减去上年度应付股利  47,183,250.45 元,澳门必赢娱乐本年度可供股东分配的利润为 1,489,024,734.20 元。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交澳门必赢娱乐2017年度股东大会审议。

五、审议《澳门必赢娱乐2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

本澳门必赢娱乐2017年度利润分配预案:以2017年末总股本943,665,009股为基数,向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利47,183,250.45元,剩余未分配利润结转下年。澳门必赢娱乐本年度不实施资本公积金转增股本。

澳门必赢娱乐独立董事同意2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案,并对该项议案发表了独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交澳门必赢娱乐2017年度股东大会审议。

六、审议《澳门必赢娱乐预计2018年度日常关联交易的议案》(见澳门必赢娱乐公告:2018-011)

在对该项议案进行表决时,关联董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清依法回避表决。

澳门必赢娱乐独立董事同意2018年度日常关联交易的议案,并对该项议案发表了独立意见。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交澳门必赢娱乐2017年度股东大会审议。

七、审议《澳门必赢娱乐关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》(全文刊登于巨潮资讯网((http://www.cninfo.com.cn)

澳门必赢娱乐监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

八、审议《澳门必赢娱乐向银行申请贷款综合授信额度的议案》

董事会授权澳门必赢娱乐经营层根据生产经营需要,向银行申请贷款综合授信额度。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

九、审议《审计委员会关于澳门必赢娱乐2017年度财务报告审计工作的总结报告》

实行澳门必赢娱乐财务审计的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按照中国注册会计师独立审计准则的规定实行了审计工作,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,审计时间充分,审计人员配置合理,具备较高的执业能力,经审计后的财务报告能充分反映澳门必赢娱乐2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量情况,出具的审计结论符合澳门必赢娱乐的实际情况。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

十、审议《薪酬与考核委员会关于澳门必赢娱乐2017年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬实行情况报告》

2017年度,澳门必赢娱乐高级管理人员薪酬考核实行《安徽必赢娱乐网纺织股份澳门必赢娱乐高级管理人员薪酬考核办法》。

澳门必赢娱乐独立董事对《薪酬与考核委员会关于澳门必赢娱乐2017年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬实行情况报告》发表了独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

十一、审议《澳门必赢娱乐拟对可供出售金融资产进行处置的议案

根据澳门必赢娱乐的经营发展战略和投资规划,结合当前证券市场状况并考虑澳门必赢娱乐资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求,董事会授权经营层,拟对澳门必赢娱乐持有的部分可供出售金融资产以合法方式进行处置,并按要求及时做好相关信息披露工作。本次处置总金额以不涉及《上市澳门必赢娱乐重大资产重组管理办法》的重大资产重组标准为限。

澳门必赢娱乐独立董事同意澳门必赢娱乐拟对可供出售金融资产进行处置的议案,并对该项议案发表了独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交澳门必赢娱乐2017年度股东大会审议,本议案有效期自此次股东大会批准之日起至2018年度股东大会之日止。

十二、审澳门必赢娱乐使用闲置自有资金进行短期投资的议案(见澳门必赢娱乐公告:2018-012)

为充分利用澳门必赢娱乐闲置资金,提高资金使用效率和收益水平,在澳门必赢娱乐自有资金充裕且不影响澳门必赢娱乐及控股子澳门必赢娱乐正常经营的情况下,澳门必赢娱乐决定以不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行短期投资(投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在初始投资50,000万元以内)。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为(以上投资品种均不含证券衍生品),投资期限:期限一年。

澳门必赢娱乐独立董事认为:本项议案决策程序合法合规。澳门必赢娱乐制订有《证券投资内控制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时澳门必赢娱乐持续进行市场分析和调研,切实实行内部有关管理制度,严控风险。目前澳门必赢娱乐经营情况正常,财务状况较好,现金流量充裕,为防止资金闲置,澳门必赢娱乐在严控风险的前提下进行短期投资,有利于提高资金的使用效率,符合澳门必赢娱乐及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

十三、审议《澳门必赢娱乐2018年度对合并报表范围内子澳门必赢娱乐提供担保额度的议案》(见澳门必赢娱乐公告:2018-013)

为了发挥各子澳门必赢娱乐市场融资功能,满足子澳门必赢娱乐正常生产经营的需要,澳门必赢娱乐拟对合并报表范围内子澳门必赢娱乐2018年度生产经营性融资活动提供担保。

澳门必赢娱乐独立董事同意该项议案,并对该项议案发表了独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交澳门必赢娱乐2017年度股东大会审议。

十四、审议《关于计提资产减值准备的议案》(见澳门必赢娱乐公告:2018-014)

为能更加真实、公允地反映澳门必赢娱乐2017度资产和财务状况,按照《企业会计准则》及澳门必赢娱乐会计政策等相关规定,澳门必赢娱乐对控股子澳门必赢娱乐安徽必赢娱乐网织染澳门必赢娱乐、安庆必赢娱乐网佰斯特纺织科技澳门必赢娱乐和安徽必赢娱乐网经纬新型纺织澳门必赢娱乐计提减值准备,具体如下:

1、对控股子澳门必赢娱乐必赢娱乐网织染和必赢娱乐网佰斯特的固定资产计提减值准备共计:1,513.19万元,经合并报表后,上述计提固定资产减值将减少澳门必赢娱乐2017年利润总额1,513.19万元。

2、对安徽必赢娱乐网纺织股份澳门必赢娱乐(母澳门必赢娱乐)长期股权投资项下,计提必赢娱乐网织染和必赢娱乐网佰斯特长期股权投资减值准备共计:3,384.15万元,经合并报表抵销后,上述计提长期股权投资减值准备不会影响澳门必赢娱乐当期损益。

3、对安徽必赢娱乐网纺织股份澳门必赢娱乐(母澳门必赢娱乐)应收账款、其他应收款项下,计提必赢娱乐网织染坏账准备:1,459.56万元、计提必赢娱乐网佰斯特坏账准备:822.83万元、计提必赢娱乐网经纬坏账准备:1,412.99万元, 经合并报表抵销后,上述计提坏账准备不会影响澳门必赢娱乐当期损益。

具体详见2018 年 3 月 20 日,刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《必赢娱乐网股份关于2017年度计提资产减值准备的公告》,公告编号:2018-014。

澳门必赢娱乐独立董事认为:澳门必赢娱乐本次计提资产减值准备事项符合澳门必赢娱乐资产实际情况和相关政策规定。澳门必赢娱乐计提减值准备后,能够更加公允地反映澳门必赢娱乐的资产状况,使澳门必赢娱乐关于资产价值的会计信息更为合理可靠,不存在损害澳门必赢娱乐和股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

十五、审议《澳门必赢娱乐续聘会计师事务所的议案

澳门必赢娱乐2018年度拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本澳门必赢娱乐财务审计机构,拟支付年度报酬60万元;拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为澳门必赢娱乐2018年度内部控制审计机构,拟支付年度报酬21万元。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交澳门必赢娱乐2017度股东大会审议。

十六、审议《关于对2017年日常关联交易经审议超额部分补充确认的议案》(见澳门必赢娱乐公告:2018-015)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,澳门必赢娱乐对2017年所发生的日常关联交易事项进行梳理,与经2017年3月23日澳门必赢娱乐第六届董事会第二十一次会议及2017年5月03日澳门必赢娱乐2016年年度股东大会审议通过的《关于2017年日常关联交易预计的议案》中预计的日常关联交易事项进行对比,发现澳门必赢娱乐2017年度实际发生的日常关联交易事项存在经审议但超额的事项。

2017年,澳门必赢娱乐向必赢娱乐网进出口澳门必赢娱乐采购纱、线、辅料超过2017年初澳门必赢娱乐预计金额5,486.29万元,主要是由于澳门必赢娱乐全资子澳门必赢娱乐安徽华泰纺织澳门必赢娱乐、安徽必赢娱乐网织染澳门必赢娱乐2017年度订单需求,对外购纱线需求量增加,同时为减轻澳门必赢娱乐自身采购压力,在同等价位及质量的前提下,华泰澳门必赢娱乐、织染澳门必赢娱乐向必赢娱乐网进出口采购了一部分纱线,导致实际发生关联交易超2017年预计金额。

在对该项议案进行表决时,关联董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清依法回避表决。

澳门必赢娱乐独立董事同意该项议案,并对该项议案发表了独立意见。

表决情况:6同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

十七、审议《关于召开澳门必赢娱乐2017度股东大会的议案》

安徽必赢娱乐网纺织股份澳门必赢娱乐董事会同意召开澳门必赢娱乐2017年度股东大会,审议上述有关议案及《澳门必赢娱乐2017年度监事会工作报告》。2017年度股东大会召开时间另行通知。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

十八、听取《澳门必赢娱乐独立董事2017年度述职报告》

会议听取了澳门必赢娱乐独立董事2017年度述职报告,独立董事将在澳门必赢娱乐2017年度股东大会上作《2017年度述职报告》。

 

 

特此公告

 

 

 

安徽必赢娱乐网纺织股份澳门必赢娱乐

                                              董事会

二○一八年三月十八日

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